Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - Литвиненко А.Н.

Доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
Уполномоченный орган - федеральный oрган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с законодательством РФ.
Операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
Внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 174, 174,1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями.

---

 

Основные понятия в сфере легализации «грязных» денег
Понятие «отмывание денег, полученных преступным путем»
Источники получения преступных средств для последующей их легализации
Последствия отмывания денег
Факторы, способствующие отмыванию денег
Цели преступной деятельности по легализации доходов
Способы отмывания денег
Признаки Легализации преступных доходов
Приемы отмывания «грязных» денег
Правила, которыми руководствуются преступники при отмывании денег
Фазы отмывания «грязных» денег
Этапы (ступени) отмывания денег
Степень риска отмывания па каждой фазе легализации
Методы размещения «грязных» денег
Методы использования преступниками традиционных финансовых инструментов на стадии размещения «грязных» денег
Объекты размещения «грязных» денег
Методы маскировки следов движения преступных денег на этапе размещения «грязных» денег
Методы, используемые преступниками на стадии расслоения «грязных» денег
Методы, применяемые преступниками на стадии интеграции «грязных» денег

Задачи в области борьбы с отмыванием денег
Механизм противодействия в борьбе с отмыванием денег
Меры противодействия легализации «грязных» денег в финансово-кредитных учреждениях
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом
Задачи организаций, контролирующих финансы
Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Принципы функционирования системы по борьбе с отмыванием денег
Внутренние правила банковских учреждений по противодействию легализации
Признаки подозрительных валютных операций
Признаки подозрительности операций с денежными средствами в наличной форме
Признаки подозрительности операций в недснежной форме
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
I Признаки подозрительности банковских операции
Идентификация банком клиента для предотвращения отмывания денег
Контроль в банковской сфере путем анализа отчетности клиента
Олюжсння банков с клиентами в условиях угрозы отмывания денег
Документальное фиксирование информации организациями, осуществляющими операции с денежными среде ними или иным имуществом
Функции автоматизированной банковской системы по предоставлению сведений об операциях и участниках в уполномоченный орган
Требования в части выявления операций по легализации денег, предъявляемые Банком РОССИЯ к автоматизированным банковским системам
Данные по операциям легализации денег, передаваемые в Банк России
Дополнительные сведения, собираемые банками о своих клиентах согласно указаниям Банка России
Этапы изучения сведений о клиенте
Этапы изучения сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Обязательные программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Принципы комплексных программ специального внутреннего контроля
Программа внутреннего контроля организаций - участником фондового рынка
Задачи Комитета Российской Федерации но финансовому мониторингу
Полномочия Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
Проверки по вопросам соблюдения требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов
Функции Комитета РФ по финансовому мониторингу
Функции председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
Международное сотрудничество в области противодействия отмыванию преступно полученных денег
Международные документы в области борьбы с отмыванием денег
Факторы, обуславливающие необходимость сотрудничества России с европейскими странами по вопросам отмывания денег
Организации по вопросам борьбы с отмыванием денег в разных странах
Обязательные условия приема в FATF
Литература