Экономический анализ - Статьи - Публикации

Н. Ю. Танющева

Отмывание (легализация) денег — явление всемирное. Организованные преступные группы формируют незаконные доходы, а затем вводят их в легальную экономику с помощью различных схем отмывания. Незаконные денежные потоки негативно влияют на финансовую систему, экономику и общество в целом. Незаконные доходы могут предоставить преступникам экономическую и даже политическую власть в объеме, который позволит им ослабить социальную структуру, коллективные этические нормы и в конечном счете демократические институты общества. Криминальные финансовые потоки при этом часто переходят границы государств. В таких случаях финансовая система — донор преступных потоков — теряет ресурсы, ее финансовые организации сокращают объем кредитования, деньги становятся дороже, инфляция — выше, национальная валюта — слабее.